Banco Santander a des comptes auprès du superviseur nord-américain et admet qu’il a 17 comptes bloqués au Royaume-Uni, en Belgique et au Brésil, de clients sanctionnés par le terrorisme aux États-Unis, un repas obligatoire qui a lieu chaque année en el pais. Se produce apenas una semana después de publicar el caso de los datos de Irán en el Reino Unido, que no estaban incluidos en este 17, y que fueron manejados por un ciudadano británico no autorizado, mientras la compañía buscaba en la pantalla al régimen iraní como se pone. más cerca de su cuenta bancaria.
Los detalles de estas 17 cuentas bloqueadas fueron proporcionados por el grupo durante la noche en un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Se explica que estos cortafuegos fueron activados sobre una serie de clientes sancionados por EE UU por sus vientos del régimen iraní, siendo la mayoría bloqueados por la prohibición de 2022.
“El grupo ha tomado medidas importantes para retirarse del mercado iraní, como asegurar su oficina de representación en Irán e implementar todas las actividades bancarias en todas partes, incluidas las relaciones comerciales, la captura de depósitos de entidades iraníes y la emisión de tarjetas de crédito para exportaciones. , salvo las transacciones legado anteriormente descritas”, asegura la entidad en el documento.
La información detallada sobre Santander, que el banco reporta cada año a la SEC, está al margen del caso iraní que avanza el diario británico. Tiempos financieros. Durante este período, Irán utilizó el conocimiento de Santander UK y Lloyds para mover sus fondos, vetando al régimen de Teherán sobre sus programas de desarrollo nuclear. En este caso, la cuenta es segura, pero no figura en la lista porque no incluye ninguna penalización para un cliente del Reino Unido establecido en el Reino Unido. Se trata de una decisión que no está directamente sancionada.
Tras enviar información anoche, Santander mantiene bloqueadas las cuentas (de cinco clientes diferentes) en su sucursal de Reino Unido. Estos clientes, reconozcamos, “están designados por Estados Unidos bajo el programa de sanciones contra terroristas globales especialmente designados”. Algunos bancos que han sido bloqueados ya han sido utilizados anteriormente.
Algo pasó en la sucursal belga, durante un viaje de Santander Consumer Finance, donde hay otras cuentas bloqueadas de un banco iraní que también están en la lista negra norteamericana. “Las cuentas están bloqueadas desde 2008. Ninguno aprovechó el beneficio generado por la sucursal belga en estas cuentas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023”, afirmó la entidad que preside Ana Botín. En 2022, la división de Santander Consumer Finance contactó con otros clientes sancionados en Grecia, pero liberó el banquillo antes de concluir este año.
A día de hoy, Brasil mantiene bloqueadas otras tres cuentas de tres clientes domiciliados en este país, incluido también por Estados Unidos en su programa de sanciones. Además, el grupo tiene garantías sobre el beneficio de una entidad iraní que se encuentra en el mismo programa global de sanciones terroristas. En concreto, se trata de garantías sobre las obligaciones de los contratistas que participan en subastas públicas en Irán y que fueron planteadas antes del 27 de abril de 2007.
“Los ingresos y beneficios generados en estas cuentas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 fueron insignificantes en comparación con los beneficios generales del Banco Santander”, indica en cada punto de la entidad.
Esta explicación generalizada, que fue presentada a la SEC pero no está incluida en la información anual que comunica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, se produce en Estados Unidos adelantándose a las exigencias impuestas al regulador del país. . Según la Ley de Bolsa, “es necesario que un emisor revele su información anual o trimestral, dependiendo de la correspondencia, si sus afiliados participan concienzudamente en ciertas actividades, transacciones o tratos relacionados con Irán o con personas o entidades designadas. se ajusta a determinadas órdenes ejecutivas”, explica El Santander.
Por lo tanto, esta información es obligatoria, incluso cuando las actividades, transacciones o transacciones se realicen en Cabo de conformidad con la ley aplicable. Este es un reconocimiento de error, salvo que se detalla la medida operativa para que el supervisor pueda corroborarla.
Carrera de bufetes de abogados
Hace unas semanas supimos que el régimen iraní supuestamente estaba utilizando una cuenta de Santander UK y Lloyds para mover su dinero de forma ilegal y escapar así de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país. Caso diferente, porque el trabajador de un ciudadano británico (no sancionado) puede operar sin restricciones hasta que se detecte que la pantalla es operada por las empresas convencidas del régimen iraní.
Según avanzó por lo tanto Tiempos financierosSegún los documentos relacionados con su acceso, las entidades tenían información sobre las empresas que están en manos secretas de la Petrochemical Commercial Company (PCC), una de las empresas iraníes que pesan las sanciones mencionadas anteriormente. El día que conoció el caso, el Santander recibió un 5% durante la sesión bursátil.
Petrochemical Commercial Company es parte de una corporación internacional roja para Estados Unidos con la misión de crear un vehículo para generar millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán y trabajar con la inteligencia rusa con el fin de las milicias financieras cercanas. al régimen iraní.
El caso ha provocado que varios despachos de abogados especializados en acción de clase (solicitudes colectivas) Puedo poner en marcha la máquina para buscar nuevos clientes y exigir a la entidad financiera un riesgo de ganancia para los inversores.
De momento no se ha emprendido ninguna acción judicial contra la bancada de los tribunales norteamericanos, pero hay tres despachos de Estados Unidos que analizan si Santander ha violado las leyes federales de valores sin detectar que el régimen iraní está operando una serie de de tercios. Se trata de un trabajo de Frank R. Cruz, con él en Los Ángeles (California); Block & Leviton, con presencia en San Mateo (California), Wilmington (Delaware), Boston (Massachusetts); y Bronstein, Gewirtz & Grossman, con oficinas en Manhattan y Brooklyn (Nueva York) y Nueva Jersey.
Sigue toda la información de Cinco Días fr. Facebook, X Sí LinkedInfrecuentemente nuestro boletín Agenda de cinco días
La agenda de Cinco Días
Las ciudades económicas más importantes del momento, con las claves y el contexto para entender su capacidad
